Минюст предложил запретить вывод денег из России за рубеж по «молдавской схеме»

Российский Минюст разработал и направил на межведомственное согласование проект закона, запрещающего перевод средств по исполнительным листам на счета в иностранных компаниях, пишут «Известия».

Исполнительные листы выдаются на основании решений, приговоров или судебных актов. Они используются, в том числе, для принудительного взыскания денег. При предъявлении такого документа банк обязан незамедлительно перевести средства со счета должника в пользу взыскателя.

«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации», — добавили в Минюсте.

Схема вывода денег по исполнительным листам за рубеж получила широкую известность в контексте «молдавского ландромата». В 2011-2014 годах из России вывели порядка 20 млрд долларов. В рамках этой схемы российские компании должны по решению суда переводить долг в адрес фирмы-пустышки в Молдавии.

Центробанк ранее объявил, что ужесточит контроль за переводами между физическими лицами. Как рассказал ведущий аналитик «Открытие инвестиции» Андрей Кочетков, действия регулятора направлены на повышение контроля за собираемостью налогов, поскольку часть бизнеса работает без официального оформления.