Эксперт Тосунян объяснил причины усиления контроля за счетами россиян

Банк России распорядился, чтобы кредитные организации к ноябрю усилили контроль за транзакциями. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал Общественной Службе Новостей, почему мониторинг ужесточается.

Отечественные финансовые компании будут более пристально следить за денежными операциями своих клиентов, чтобы оперативно реагировать на подозрительные сделки и блокировать счета лиц, ведущих незаконную деятельность.

Академик высказал предположение в интервью изданию, что данные действия являются вполне ожидаемой реакцией властей на то, что происходит в стране. Эксперт имеет в виду рост популярности различных мошеннических схем и разгул аферистов.

«Участилось и создание пирамидальных конструкций, и проведение мошеннических операций по хищению средств у физлиц с последующим распылением их по группе лиц, которые обналичивают деньги и исчезают. Очень много ситуаций с незаконными операциями организаторов нелегальных дилеров по сомнительным сделкам. И к тому же развивается игорный бизнес. Все это породило контроль», — говорит Тосунян.

Собеседник ОСН убежден, что постоянная слежка за счетами и операциями граждан окажет положительный эффект на выявление сомнительных транзакций, а также поспособствует заморозке частных организаций криптообмена.

Владелец продукта «Сбереги финансы» дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Олеся Дунаева ранее заявила, что граждане, которым нанесли ущерб из-за кибермошенничества в прошлом году, в среднем получили впоследствии по 20,5 тыс. рублей компенсации.