Полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом 370 млн рублей в Москве

https://pixabay.com/

В Москве правоохранители
задержали трех граждан, подозреваемых в организации незаконной банковской
деятельности с оборотом около 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД
России.

Стражи порядка
установили, что две женщины и мужчина создали структуру для совершения нелегальных
финансовых операций. Доход криминального бизнеса составил более 370 млн рублей.

«В противоправной схеме
использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве
основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг. Клиенты
теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства,
которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения
в размере 19,5 %», — рассказала представитель ведомства Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело.
В квартирах фигурантов прошли обыски. Им избрали меру пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.