«Досье Пандоры» раскрывает офшоры семьи президента Азербайджана…
В «Бумагах Пандоры», расследовании Международного консорциума журналистов (ICIJ), упоминаются офшорные счета семьи азербайджанского лидера Ильхама Алиева и приближенных к нему лиц. Статья была опубликована РИА Новости со ссылкой на Проект по отчетности об организованной преступности и коррупции (OCCRP). Специально для своих читателей и гостей канала я подготовил пересказ этой статьи с частью собственных комментарий к ней.
По данным OCCRP, с 2006 года Алиевы и их приближенные владеют 84 оффшорными объектами недвижимости, зарегистрированными на Британских Виргинских островах. Сын Алиева Гейдар Алиев купил свою первую оффшорную компанию еще в школе, а дочь политика Арзу приобрела оффшорную компанию через год после своего совершеннолетия.
«По меньшей мере, восемь из их компаний получили многомиллионные вливания денег из обширных систем отмывания и перевода денег, ранее обнаруженных OCCRP»,
— говорится в отчете.
Центр добавил, что в последние годы некоторые из оффшорных компаний были закрыты, а часть недвижимости, принадлежавшей Алиевым, была продана.
Британский регулятор недвижимости Crown estate начал внутреннее расследование в связи с предполагаемой покупкой лондонской недвижимости у семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщила газета Guardian со ссылкой на расследование.
По данным газеты, семья Алиева в последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов (около $542 миллионов) через связанные с ним фирмы.
Среди приобретенных объектов есть здание, купленное в 2009 году за 33,5 миллиона фунтов стерлингов (45 миллионов долларов) оффшорной компанией сына Алиева, которому на тот момент было 11 лет.
«Прежде чем купить здание, мы провели ряд проверок, в том числе тех, которые требует законодательство Великобритании. На тот момент мы не выявили причин, по которым сделка не могла быть завершена. Учитывая возможные проблемы, мы изучаем этот вопрос»,
— сказал представитель департамента.
По данным газеты, Crown estate расследует предполагаемую покупку лондонской недвижимости за 67 миллионов фунтов стерлингов (около 90 миллионов долларов).
Издание The Guardian подчеркивает, что по состоянию на 2017 год семья президента Азербайджана передала около 191 млн долларов недвижимости в секретный фонд, контролируемый тестем Ильхама Алиева.
Ранее американское издание Washington Post сообщило, что 4 октября опубликует новый материал в рамках «досье Пандоры», который будет содержать информацию о влиянии санкций США на российских «олигархов». Об этом сообщила Государственная служба новостей.