Польша потеряла почти $400 млн из-за сделки с Венесуэлой: нефть оплачивали криптовалютой на флешках

фото:

Польский госконцерн Orlen пытался купить нефть у посредников из Дубая.

Польская нефтяная компания Orlen потеряла около $400 млн после сделки с посредниками из Дубая, через которых планировалась закупка венесуэльской нефти.

Как пишет Financial Times, значительная часть перечисленного аванса так и не была обеспечена поставками сырья.

Сделкой занималась швейцарская структура Orlen Trading Switzerland.

В конце 2023 года она договорилась о приобретении примерно 6 млн баррелей венесуэльской нефти общей стоимостью около $345 млн.

Из-за санкционных ограничений расчеты предполагалось проводить с использованием криптовалюты USDT через посредников, связанных с Венесуэлой и ОАЭ. В результате Orlen перечислила около $230 млн аванса.

Часть средств получила компания Hannon International Middle East DMCC, зарегистрированная в Дубае, — около $230 млн, еще порядка $100 млн, по данным FT, досталось структуре Horizon Global.

Посредники должны были организовать поставки в период временного смягчения американских санкций против нефтяной отрасли Венесуэлы. Однако в апреле 2024 года ограничения вновь усилили, после чего выполнить заключенные договоренности стало значительно сложнее.

Поставки в ожидаемом объеме так и не состоялись. Три зафрахтованных Orlen супертанкера несколько недель находились у венесуэльского побережья, ожидая загрузки.

В результате компания получила около 500 тыс. баррелей мазута стоимостью примерно $28,8 млн вместо запланированных 6 млн баррелей нефти.

Польское следствие оценивает совокупный ущерб более чем в 1,6 млрд злотых, или около $400–424 млн.

В расчет включены не только неполученные средства, но и расходы на простой судов, фрахт, юридическое сопровождение и другие издержки.

По версии следствия, часть перечисленных посредникам денег могла быть переведена в криптовалюту и впоследствии исчезнуть.

Financial Times отмечает, что венесуэльская сторона использовала цифровые активы, включая стейблкоин USDT, для расчетов по нефтяным сделкам, позволяя обходить традиционную банковскую систему, участники которой опасались американских санкций.

По данным издания, один из посредников передавал десятки миллионов долларов в USDT на встречах в Каракасе, в том числе с использованием USB-накопителей.

В августе 2026 года польская прокуратура предъявила обвинения трем бывшим руководителям Orlen Trading Switzerland. Их подозревают в ненадлежащем контроле за сделками. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям может достигать 25 лет лишения свободы. Обвиняемые вину отрицают.

Ранее TopNews писал о том, что в Босфоре засняли танкер с российской нефтью, оборудованный защитой от атак украинских дронов.

На опубликованных снимках видны необычные конструкции на корме и сетка вокруг надстройки судна.