Банки начнут собирать информацию о смейных отношениях. Цель — контроль переводов

data-testid=»article-title» class=»content—article-header__title-3r content—article-header__withIcons-1h content—article-item-content__title-eZ content—article-item-content__unlimited-3J» itemProp=»headline»>Банки начнут собирать информацию о смейных отношениях. Цель — контроль переводовСегодняСегодня5~1 минРоссийские финансовые учреждения начали практиковать запрос информации о семейных отношениях между клиентом и получателем значительного денежного перевода, об этом передает РИА «Новости». При осуществлении крупной транзакции банк может временно приостановить операцию, после чего представитель кредитной организации обращается к отправителю для получения дополнительной информации. Подобные действия обусловлены увеличением случаев мошенничества. Ранее сообщалось о планах по привязке банковских счетов граждан к их индивидуальным налоговым номерам (ИНН). Центральный Банк считает эту инициативу основой для противодействия использованию подставных лиц в финансовых операциях. Ожидается, что данное правило станет обязательным для всех банковских учреждений. ИНН будет играть столь же важную роль, как и паспортные данные, при идентификации владельца счета, пишет телеканал 360. Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или вступайте в груРоссийские финансовые учреждения начали практиковать запрос информации о семейных отношениях между клиентом и получателем значительного денежного перевода, об этом передает РИА «Новости». При осуществлении крупной транзакции банк может временно приостановить операцию, после чего представитель кредитной организации обращается к отправителю для получения дополнительной информации. Подобные действия обусловлены увеличением случаев мошенничества. Ранее сообщалось о планах по привязке банковских счетов граждан к их индивидуальным налоговым номерам (ИНН). Центральный Банк считает эту инициативу основой для противодействия использованию подставных лиц в финансовых операциях. Ожидается, что данное правило станет обязательным для всех банковских учреждений. ИНН будет играть столь же важную роль, как и паспортные данные, при идентификации владельца счета, пишет телеканал 360. Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или вступайте в гру…Читать далее Банки начнут собирать информацию о смейных отношениях. Цель — контроль переводов Банки начнут собирать информацию о смейных отношениях. Цель — контроль переводов

Российские финансовые учреждения начали практиковать запрос информации о семейных отношениях между клиентом и получателем значительного денежного перевода, об этом передает РИА «Новости».

При осуществлении крупной транзакции банк может временно приостановить операцию, после чего представитель кредитной организации обращается к отправителю для получения дополнительной информации.

Подобные действия обусловлены увеличением случаев мошенничества.

Ранее сообщалось о планах по привязке банковских счетов граждан к их индивидуальным налоговым номерам (ИНН). Центральный Банк считает эту инициативу основой для противодействия использованию подставных лиц в финансовых операциях.

Ожидается, что данное правило станет обязательным для всех банковских учреждений. ИНН будет играть столь же важную роль, как и паспортные данные, при идентификации владельца счета, пишет телеканал 360.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или вступайте в группу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»

Что для вас значит родной город? Ответьте в нашем анонимном опросе!