ЦБ ужесточил требования по контролю за отмыванием и обналом

Банк России принял решение со второго квартала 2021 г. ужесточить критерии вовлеченности кредитных организаций в сомнительные операции. Теперь порог объема сомнительных операций снижен с 1 млрд руб. до 500 млн руб. за квартал. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 млрд руб. за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 млрд руб., он был установлен в 2017 г. Новые критерии будут применяться Банком России начиная со второго квартала 2021 г.», — указано в сообщении.

По мнению регулятора, введение новых критериев призвано стимулировать банки более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции, а также направлено на дальнейшее сокращение объема таких операций.

В ЦБ отметили, что объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет, и в настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения.