Первое дело о «дропперстве»: Как подработка в сети привела москвичку на скамью подсудимых

Столичные правоохранители возбудили первое в России уголовное дело по статье о «дропперстве» — преступной практике передачи банковских счетов в руки мошенников. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила факт заведения дела, отметив его беспрецедентный характер для отечественной судебной практики.

В центре скандала оказалась 52-летняя жительница Москвы. По данным ведомства, женщина, отчаянно пытаясь найти средства для погашения долгов, откликнулась на предложение о «легкой подработке» в интернете. Её роль в преступной схеме заключалась в предоставлении собственного банковского счета в качестве транзитного узла для незаконных финансовых потоков.

«Фигуранткой дела стала 52-летняя москвичка, на счет которой злоумышленники перевели более миллиона рублей. По информации МВД, женщина нашла «подработку» в интернете, рассчитывая таким образом расплатиться с долгами», — сообщила Ирина Волк.

Действуя по инструкциям анонимных кураторов, женщина официально оформила статус индивидуального предпринимателя (ИП), чтобы открыть расчетный счет в банке. Именно на этот счёт впоследствии стали поступать средства, добытые преступным путем — предположительно, от обманутых россиян. Все детали операций по счету, включая подтверждающие коды, она оперативно передавала своим «работодателям» через популярные мессенджеры.

Правоохранители, отследив подозрительные транзакции, провели обыск по месту жительства фигурантки. В ходе операции были изъяты вещественные доказательства:

• Мобильные телефоны, через которые осуществлялась связь с кураторами;

• Компьютеры и иные электронные носители информации;

• Банковские карты, привязанные к сомнительным счетам;

• SIM-карты, использовавшиеся для регистрации в мессенджерах и банковских сервисах.

Следствие в настоящее время активно работает по нескольким направлениям:

1. Детализация схемы: Устанавливаются все звенья преступной цепочки, способы вербовки «дропперов», механизмы вывода денег и связи организаторов.

2. Поиск соучастников: Собираются данные для выявления других лиц, причастных к деятельности группы, включая кураторов и организаторов.

3. Оценка ущерба: Подсчитывается общий объем незаконно оборота средств, прошедших через счета фигурантки, и устанавливаются пострадавшие.

Это дело стало наглядным предупреждением для граждан, ищущих легкий заработок в интернете. Участие в схемах, связанных с передачей контроля над своими банковскими счетами третьим лицам, даже без прямого участия в обмане конкретных жертв, теперь грозит не административной, а полноценной уголовной ответственностью. Правоохранительные органы демонстрируют готовность применять новые подходы в борьбе с финансовыми мошенниками, начиная с их «обезвреживания» на уровне обналичивания преступных доходов.