США составили советы по распознаванию обхода антироссийских санкций

pxhere.comМинторг, минфин и минюст США выпустили рекомендации, целью которых является пресечение обхода санкций против России в частном секторе. Ведомства в документе перечислили признаки, которые могут свидетельствовать о нарушении ограничений.

В частности, основанием к подозрению для американских поставщиков, банков и дистрибьютеров является использование подставных компаний, скрывающих право собственности, нежелание покупателя информировать о конечном потребителе продукта, несоответствие данных о местоположении, направление продукции через Китай, а также страны, близкие к России, включая Армению, Узбекистан и Турцию, и другие способы.

В случае обнаружения указанных признаков, согласно рекомендациям, компаниям и финансовым организациям США необходимо провести дополнительную проверку клиента. При этом американский минюст предупредил о неоднократном выявлении фирм, которые, используя перечисленные схемы, обходили санкции. Они добавлены в черный список.

Источник