ФСБ пресекла незаконный вывод активов российских компаний на 7 миллиардов рублей

Кипрский след: как «замороженные» расписки превращались в живые деньги в обход запретов

Семь миллиардов рублей — цена доступа к российским активам, которую оценили организаторы схемы обхода контрсанкций. В центре истории — кипрский брокер и московский регистратор. Вместе они провернули серию сделок с депозитарными расписками, которые после начала спецоперации оказались заблокированы за рубежом.

Суть схемы простая. У иностранцев из недружественных стран на руках остались американские депозитарные расписки на акции крупных российских компаний — телекоммуникационного и энергетического сектора. Продать их на открытом рынке нельзя. Но если обменять расписки на реальные акции внутри России, активы разморозятся. Вопрос — как это сделать законно, если по указам президента такие операции с нерезидентами под запретом.

В ФСБ считают, что ответ нашли руководители кипрской компании Mind Money Limited (ранее известной как Zerich Securities). Они вступили в сговор с руководителями ООО «Инвестиционная палата» и с помощью поддельных документов провернули обмен. Формально сделки выглядели как внутренние перекладывания, но по факту — вывод капитала из-под действия контрсанкций. Общая сумма ущерба превысила 7 миллиардов рублей.

Ключевые фигуранты — руководители кипрского брокера и их подельники. Трое из них уже арестованы, ещё двое отправлены под домашний арест. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Схема вскрылась не сразу. Понадобилась оперативная работа — анализ цепочек сделок, запросы в депозитарии, международные поручения. По данным следствия, фигуранты знали, что делают, и тщательно заметали следы. Офшорная структура, подставные договоры, заниженные котировки — стандартный набор для таких афер.

Что это значит для рынка

Для добросовестных участников рынка это сигнал: регулятор и силовики внимательно следят за обходными путями. После введения контрсанкций многие искали лазейки — через дружественные юрисдикции, через брокеров-прокладок. Теперь ясно: такие схемы не пройдут незамеченными.

Сумма в 7 миллиардов — не рекорд для финансовых махинаций, но показатель системной проблемы. Чем жёстче становятся санкционные барьеры, тем изощрённее попытки их обойти. И если внутри страны такие схемы ещё можно отследить, то внешний контур — особенно кипрский — остаётся серой зоной. Сейчас ФСБ и МВД явно решили навести там порядок.

Под ударом — репутация российского фондового рынка, который последние два года активно разворачивается на восток, в сторону азиатских инвесторов. Если они увидят, что права акционеров можно нарушать простой подделкой документов, доверие восстановить будет сложно. Поэтому дело наверняка доведут до суда, а фигурантам грозят серьёзные сроки. Пока же — СИЗО и домашние аресты. Дальше — следствие и суд.