Организатора теневой площадки по продаже «бумажного НДС» задержали за рубежом

Триллион в воздухе: как работала крупнейшая налоговая схема и почему её владельца ловят только сейчас

Цифры, от которых кружится голова. 1,2 триллиона рублей — именно столько, по оценкам следствия, составили фиктивные налоговые вычеты, которые «нарисовали» участники схемы. Организатора этой махинации, как стало известно, задержали за границей. Сейчас решается вопрос об экстрадиции. Российские следователи уже готовятся устанавливать его причастность, но, как подчеркнул собеседник информагентства, задержан пока лишь «возможный» организатор.

Саму теневую площадку раскрыли ещё в апреле. Тогда-то и выяснилось, что она работала не один год и опутала полстраны. Сеть состояла из более чем 4,8 тысячи транзитных фирм. Эти «однодневки» помогали реальным компаниям уходить от налога на добавленную стоимость. Клиентов набралось под 40 тысяч. И это не только мелкий бизнес: услугами площадки пользовались организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ещё нескольких регионов.

Суть схемы проста до цинизма. Компания, которая не хочет платить НДС, покупает у посредников так называемый «бумажный» налог. То есть фиктивные документы о том, что она якобы уже заплатила НДС поставщикам. На деле никаких поставок не было — только бумажки. Площадка за это брала свой процент. Бюджет недополучал миллиарды. В масштабах страны это, конечно, капля в море, но организованность поражает: 4,8 тысячи фирм — это целая индустрия по уходу от налогов.

Почему организатора не могли поймать так долго

Как часто бывает в таких делах, схемы были многоуровневыми. Одна фирма перепродавала «бумажный» НДС другой, та — третьей. Деньги уходили в офшоры. Найти концы было почти невозможно. Тем не менее, следствие шло. В июне фигурантам уже предъявили новые обвинения. Очевидно, что-то пошло не по плану у организаторов, и один из ключевых людей оказался в руках правоохранителей за пределами России.

Пока неизвестно, в какой именно стране его задержали и как быстро состоится выдача. В таких делах экстрадиция может затянуться на месяцы, а то и годы. Но сам факт, что предполагаемый главарь пойман, уже даёт надежду на то, что бюджет получит хотя бы часть недоплаченных денег. Правда, триллион рублей, скорее всего, уже давно выведен и растворён в чужих банках.

На фоне других налоговых преступлений эта схема — абсолютный рекордсмен. Обычно такие дела крутятся вокруг сотен миллионов, реже — миллиардов. Здесь же сумма с одиннадцатью нулями. Даже если удастся вернуть хотя бы десятую часть, это будет крупнейшее пополнение казны по линии борьбы с налоговыми преступлениями.

Остаётся дождаться экстрадиции. Тогда, возможно, станут известны имена тех, кто реально сидел на «триллионной» трубе. Пока же — только задержание за рубежом и работа над выдачей.